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[主观题]

《反洗法》第三十一条规定中,以下表述正确的是()

A、金融机构如果未按照规定建立反洗部控制制度,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;

B、未按规定设立反洗专门机构或者指定部机构负责反洗工作,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正;

C、未按规定对职工进行反洗培训,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正;

D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。

提问人:网友zhangwe2019 发布时间:2022-07-10
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第1题
《反洗法》第三十一条规定中,以下表述不正确的是()

A、金融机构如果未按规定建立反洗部控制制度,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B、未按规定设立反洗专门机构或者指定设机构负责反洗工作,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

C、未按规定对职工进行反洗培训,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

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第2题
《反洗法》第三十一条规定中,针对情节重的,国务院反洗行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的()给予纪律处分。

A、反洗领导小组组长

B、反洗专干

C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D、其他直接责任人员

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第3题
关于《反洗法》第三十一条规定的表述,正确的是()

A、金融机构如果未按规定建立反洗部控制制度,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B、未按规定设立反洗专门机构或者指定设机构负责反洗工作,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

C、未按规定对职工进行反洗培训,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

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第4题
《反洗钱法》第三十一条规定中,以下表述不正确的是()

A.金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

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第5题
根据治安管理处罚条例第三十一条第2款的规定,对实施这种行为的处15日以下拘留可以单处或者并处()

根据治安管理处罚条例第三十一条第2款的规定,对实施这种行为的处15日以下拘留可以单处或者并处()以下罚款。

A.2000元

B.3000元

C.4000元

D.5000元

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第6题
第七十一条:违反第三十七条第二款规定的,摊点、流动商贩经营应当达到下列要求:(一)在规定的区域、

第七十一条:违反第三十七条第二款规定的,摊点、流动商贩经营应当达到下列要求:(一)在规定的区域、时段内经营;(二)按照规定处理废弃物,保持设施和环境整洁;(三)使用电、燃气等清洁能源。由城市管理部门责令改正;拒不改正的,处()的罚款。

A.100元以上500元以下

B.100元以上1千元以下

C.200元以上2千元以下

D.200元以上1千元以下

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第7题
以下表述中,不正确的是()。
以下表述中,不正确的是()。

A、应税销售行为的购买方为消费者个人的,不得开具增值税专用发票

B、发生应税销售行为适用免税规定的,可以开具增值税专用发票

C、纳税人发生应税行为,开具增值税专用发票后,发生开票有误或者销售折让、中止、退回等情形的,应当按照国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票

D、未按照规定开具红字增值税专用发票的,不得按照本办法第三十二条和第三十六条的规定扣减销项税额或者销售额

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第8题
第六十五条:违反第三十一条第二款规定,燃放烟花爆竹后未及时清理燃放废弃物的,由城市管理部门责
令改正,可以处()的罚款。

A.100元以上1千以下

B.100元以上2千元以下

C.200元以上1千元以下

D.200元以上2千元以下

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第9题
《物业管理条例》()规定:由业主和物业管理企业按照国务院价格主管部门会同国务院建设行政主管部门

《物业管理条例》()规定:由业主和物业管理企业按照国务院价格主管部门会同国务院建设行政主管部门制定的物业服务收费办法,在物业服务合同中约定。

A.第三十一条

B.第三十二条

C.第四十一条

D.第四十二条

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第10题
违反《电力供应与使用条例》第三十一条规定,盗窃电能的,由电力管理部门责令停止违法行为,追缴电费并处应交电费3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任()
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