题目内容
（请给出正确答案）
B、国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息
C、内部管理或业务流程中获取的信息，包括内部审计结果
D、在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间，客户披露的信息、客户经理或柜面人员工作记录、保存的交易记录、委托其他金融机构或第三方对客户进行尽职调查工作所获取的合法信息
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更多“法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其…”相关的问题
A.金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录及金融机构保存的交易记录
C.金融机构利用互联网等公众信息平台搜集信息
D.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户开展尽职调查工作所获信息及金融机构利用商业数据库查询的信息
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.合规风险
区域火灾风险评估的流程正确的是（）。
A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论
B.风险识别、风险控制、评估指标体系建立、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论
C.评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
D.信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
A.保存信息→确定信息需求→确定信息来源→采集信息
B. 确定信息需求→确定信息来源→采集信息→保存信息
C. 确定信息需求→保存信息→确定信息来源→采集信息
D. 采集信息→保存信息→确定信息需求→确定信息来源
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前，依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式，定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
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