A.—人注册多家公司,法人、股东,高管交叉任职
B.企业名称随意,行业和经营范围相对集中
C.办公场所,联系方式、开户真实意愿等存疑
D.开户时要求开通网银且将限额调至最高,交易主要通过网银完成
E.存在小额试探性交易,账户分批启用
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,不核对企业证明文件原件,不核查单位法定代表人、授权经办人身份
B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息
C.对客户开户进行联网核查
D.挂失业务由他人代理办理
A.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息
B. 代客户签名、设置/重置/输入密码
C. 柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告
D. 利用客户账户过渡本人资金
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,部核对企业证明文件原件,部核查单位法定代表人、授权经办人身份。
B. 受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息。
C. 代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。
D. 获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息。
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!