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[多选题]
联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容包括（)等。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整
B.证件是否在有效期内
C.身份证照片是否与客户本人头像一致
D.身份证性别是否与客户本人一致
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-01-06
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A.身份证所记载信息是否清晰、完整
B.证件是否在有效期内
C.身份证照片是否与客户本人头像一致
D.身份证性别是否与客户本人一致
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第3题
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D.客户本人办理的大额定期取款
第4题
个人申请签发银行本票的，需对客户本人提交的二代身份证进行联网核查并留存身份证影像。对于由代理人办理的，柜员应对代理人二代身份证进行联网核查，并留存身份证影像和采集代理人姓名、联系方式、证件种类、证件号码和证件有效期等信息（）
A．正确
B．错误
第5题
客户甲前来面签，联网核查时面签岗发现客户近期办理过一张新的身份证，现在出示的身份证为旧证。经询问，客户表示新办的身份证不慎遗失，故仍旧使用旧证，并强调该证件仍在有效使用期内。面签岗经过人脸识别确认为本人无误，可继续让客户进行面签（）
第6题
在为存款人本人办理开户业务过程中，以下说法错误的是（)。
A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件
B.对客户进行联网核查，核查结果显示“公民身份号码与姓名一致，且存在照片”，即可为客户办理开户业务
C.联网核查后，还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人
D.对于照片与申请人本人明显不符的，可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验，必要时拒绝其开户申请
第7题
在为存款人本人办理开户业务过程中，以下说法错误的是（）
A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件
B.联网核查后，还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人
C.对于照片与申请人本人明显不符的，可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验，必要时拒绝其开户申请
D.对客户进行联网核查，核查结果显示公民身份号码与姓名一致，且存在照片，即可为客户办理开户业务
第8题
某银行值班经理在审核柜员办理的一笔30多万的大额汇款业务时，发现客户出示的身份证和本人年龄不
是很相符，询问客户是否是本人，客户先是说不是本人，要求他出示本人身份证时，客户又坚称是本人，而且态度非常强硬，经查看联网核查记录及此身份证在本行所留的客户信息和客户核对，客户所说与机内记录有很多出入，至此客户才不得不承认非本人身份证，后客户拿出自己的身份证办理了此笔汇款业务，询问客户此笔汇款的用途，客户只说是付香烟款，询问客户为何要用他人身份证办理，客户不愿解释原因，业务处理完毕后，值班经理要求柜员继续监测此收款帐号资金收付情况，如有异常要及时汇报。 问题： (1)柜员在办理该笔业务中操作的不当之处。 (2)为防止柜员发生此类问题该行应该采取哪些措施？
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第9题
如他人代客户通过柜台办理非现金方式信用卡还款，且还款金额为人民币10万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上时应出示代理人的有效身份证件，使用个人身份识别交易留存代理人证件影像，如代理人所提供的身份证件为居民身份证，应对身份证通过交易界面公共区进行联网核查（）
第10题
关于高校入学新生和高校学生申请办理银行业务时业务处理问题说法正确的有（）。
A.当联网核查结果不一致且无法判别其居民身份证真伪时，对于本年度高校入学新生，经办人员可要求其出示本年度学校录取通知书，并核对录取通知书与居民身份证记载的姓名是否一致
B.当联网核查结果不一致且无法判别其居民身份证真伪时，对于高校在读学生，经办人员可要求其出示本人学生证，并核对学生证与居民身份证记载的姓名是否一致。核对一致的，可继续办理相关业务
C.当联网核查结果不一致且无法判别其居民身份证真伪时，应拒绝办理业务
D.当联网核查结果不一致且无法判别其居民身份证真伪时，应告知客户到户口地查询身份证信息
第11题
关于个人大额存单业务客户身份识别要点说法正确的有（)。
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人
B.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证
C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符
D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理，不得代办
