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[判断题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易8年。（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第2题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第3题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。

A.1

B.5

C.10

D.永久

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）

A. 名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；

B. 可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；

C. 控股股东或实际控制人.

D. 法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。

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第5题

照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？（举例即可）

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第6题

喷油器的性能好坏,主要考虑其密封性是否良好。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

以下哪个行业不属于FATF建议所称的特定非金融行业( )

A.珠宝贵金属交易商

B.拍卖行

C.房地产中介

D.会计师事务所

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第8题

混凝土用骨料要求砂石的含泥量不应超过限值要求。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

树木根系有自然休眠期,会由生长状态迅速过渡到停顿状态。()

此题为判断题(对，错)。

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