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[多选题]

下列哪些情形，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，向所在地中国人民银行或者其分支机构报告（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全的

C.严重影响社会稳定的

D.情节严重或者情况紧急的

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

可疑交易符合以下哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。()

A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

B.可疑交易主体涉及异地开户的

C.可疑交易主体为外国公民的

D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C、金融机构内部调拨资金

D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

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第3题

金融机构对向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,还应采取哪些措施?

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第4题

各级机构发生的可疑交易，应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后，应在（）个工作日内确认完毕。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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第5题

金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 中国银监会

D. 中国人民银行

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第6题

金融机构发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的情形时,应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()报告,并配合反洗钱调查。

A.中国人民银行当地分支机构及当地公安部门

B.中国人民银行总行

C.所在地中国人民银行或者其分支机构

D.当地经侦部门

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第7题

C语言中可处理的文件类型是()。

A.文本文件和数据文件

B.文本文件和二进制文件

C.数据文件和二进制文件

D.数据代码文件

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第8题

股份有限公司股东大会对下列哪一事项的表决不要求必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过()?

A.增加资本

B.公司合并或者分立

C.公司组织形式变更

D.对外提供担保

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第9题

下列选项不属于消防泵组电气控制柜外观保养要求的是()。

A、柜体表面无损伤

B、所属系统及编号完好清晰

C、仪表指示灯状态正常

D、排线整齐无老化

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