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[判断题]

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担部审计监督的职责。（)

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-04-29

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第1题

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（)

金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。()

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第2题

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（)

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。()

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第3题

每年至少开展一次反洗钱专项检查是对()关于反洗钱监督检查职责的要求？

A.内部审计部门

B.业务管理部门

C.基层机构

D.内控合规部门

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第4题

金融机构的合规管理职能与内部审计职能差别不大，可以由同一个部门承担。（)

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第5题

商业银行()、()和()均承担内部控制监督检查的职责。

A.内部审计部门

B.内控管理职能部门

C.合规管理部门

D.业务部门

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第6题

培育本条线内控合规文化不属于信贷管理部门尽职监督的职责。

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第7题

金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。（)

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第8题

内控合规、风险管理部门承担操作风险管理第三道防线职责，对第一、二道防线履职情况及有效性进行监督和评价（）

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第9题

监督管理机构应当履行反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖日常合规监管，构建事前和事后完整的监管链条。（)

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第10题

放款中心隶属于（）。

A.信贷管理部或承担信贷管理职责的部门

B. 客户部门

C. 风险管理部门

D. 内控合规部

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第11题

中国光大银行郑州分行反洗钱办公室设在法律合规部（）

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