题目内容 （请给出正确答案）
[单选题]

商业银行并表和未并表的杠杆率不得低于（)

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

提问人：网友Yry2021 发布时间：2022-01-07
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第1题
《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行应当按照银监会的要求定期报送并表和未并表的杠杆率报表。并表杠杆率报表（）报送一次，未并表杠杆率报表每季度报送一次。

A. 每月

B. 每年

C. 每半年

D. 每季度

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第2题
商业银行杠杆率是指商业银行持有的、符合有关规定的一级资本与商业银行（）的比率。

A. 加权风险资产总额

B. 调整后的表内资产余额

C. 调整后的表内外资产余额

D. 资产负债表资产总额

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第3题
按《商业银行法》规定，资本充足率不得低于（）。
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第4题
商业银行资本充资本充足率不得低于（）。
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第5题
银行业金融机构应明确负责重大事项报告的牵头部门、联络人员,将重大事项报告执行情况列为内审、合规等检查项目,并建立有效的责任追究机制。如牵头部门、联络人员发生变更,应于变更后()个工作日内向中国人民银行天津分行备案。
A、3

B、5

C、7

D、10

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第6题
洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括()
A、匿名存储

B、使用空壳公司

C、利用银行掩饰犯罪收益

D、控制银行和其他金融机构

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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()。
A、两年

B、三年

C、五年

D、七年

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第8题
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。

A、②③④⑤⑥

B、①②④⑤⑥

C、①②③④⑥

D、①②③④⑤⑥

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第9题
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以()的金额为准。
A、上报时了解

B、案发时了解

C、监管机构确认

D、公安机关确认

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