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[多选题]

考虑到通存通兑业务的实际情况,如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时,金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.2

B.1

C.1000

D.2000

提问人:网友ty2020 发布时间:2022-01-07
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[112.***.***.201] 1天前
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第1题
考虑到通存通兑业务的实际情况,如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或者超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时,金融机构可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.5,5000

B.2,2000

C.1,2000

D.1,1000

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第2题
对于代理现金存取业务,考虑到通存通兑业务的实际情况,如果代理人因合理理由无法提供被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,且单笔存款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金时,应视同一次性金融服务的要求识别代理人的客户身份。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题
只有以直连方式接入小额支付系统的银行业金融机构方可办理个人存款跨行通存通兑业务。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
个人通知存款一户通可以在全省范围内(不含厦门)通存通兑。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
下列材料中,哪些属于存款人向代理行查询通存通兑业务时提交的材料。()

A. 业务回单

B. 单位公函

C. 授权书

D. 经办人有效身份证件

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第6题
农信银个人账户通存通兑业务指农信银支付清算系统入网机构受个人存款账户客户的委托,通过柜面或自助设备为其办理办理异地个人账户()、()、()等业务?

A. 资金转账

B. 现金存取款

C. 账户余额查询

D. 股票卖卖

E. 代理保险产品

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第7题
个人存款跨行通存通兑遵循资金实时入账、定时清算的原则。通存时资金实时存入收款人账户,通兑时实时扣划付款人账户资金,定时通过小额支付系统办理代理行与开户行之间的跨行资金清算。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定,施工总承包一级资质不少于多少人()。
A.2人

B.3人

C.4人

D.5人

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第9题
空气中,氧气的体积分数为()%。
A.78

B.21

C.19

D.34

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