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[单选题]
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为（)。
A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
A.50万
B.1000万
C.200万
D.500万
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第2题
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（)。A.20万B.50万C.100
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。
A.20万
B.50万
C.100万
D.500万
第3题
我国规定，单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（)。A.20
我国规定，单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。
A.20万
B.50万
C.100万
D.500万
第4题
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为100万。()
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为100万。（)
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此题为判断题(对，错)。
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（)元以上或者外币
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A5万，5000
B10万，1万
C20万，1万
D50万，5万
第6题
在营业窗口办理的转账交易，单笔交易金额为（)万元以上时，需经综合柜员授权后方可办理。A.5万B.10
在营业窗口办理的转账交易，单笔交易金额为()万元以上时，需经综合柜员授权后方可办理。
A.5万
B.10万
C.50万
D.100万
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他得银行账户之间发生当日单笔或者累计人民币（)元以上或者外币等值（)美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万，2万
B.50万，5万
C.100万，10万
D.200万，20万
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（)元以上或者外币等值（)美元以上的款项划转金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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A.20万5万
B.50万10万
C.100万20万
D.200万30万
第9题
报告主体应报告的大额交易包括（）。
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10 万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元或外币等值20 万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日50 万人民币50 万元以上的款项划转
E.个人银行与单位银行之间外币等值20 万美元以上的款项划转
第10题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)元以上（含)、外币等值（)美元以上（含)的跨境救项划转，金融机构应该报告大额交易
A.5万，1万
B.1万，5万
C.20万，1万
D.50万，10万
