题目内容
（请给出正确答案）
A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B．一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。
C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。
E．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
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频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。()
A．金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
B．明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
C．可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动
D．超过法定资料保存期限的可疑交易活动
A．对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B．对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告
C．对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交可疑交易报告
D．对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
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