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[主观题]
商业银行内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持（)优先。A.业务B.
商业银行内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持()优先。
A.业务
B.内控
C.风险
D.合规
提问人：网友18***246
发布时间：2022-01-07
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B：效益优先
C：服务优先
D：内控优先
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第2题
下列哪些关于商业银行内部控制的观点是正确的（）（出自《商业银行内部控制指引》，中国人民银行公告2002年第19号）
A. 内部控制的建设、执行部门负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性，督促管理层纠正内部控制存在的问题。
B. 商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理，按照代理协议的约定办理资金划转手续，遵循银行不垫款的原则，不介入委托人与其他人的交易纠纷。
C. 商业银行应当对同一客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。
D. 商业银行应当对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。
第4题
商业银行应当根据各分支机构和业务部门的经营管理水平、风险管理能力、地区经济和业务发展需要，建立相应的授权体系，实行（）。
A. 统一法人核算
B. 统一法人授权
C. 统一法人审批
D. 统一法人管理
第6题
代理营业机构的所有业务凭证由()印制和集中管理。A.邮储银行B.邮政企业C.代理营业机构D.银监会及
代理营业机构的所有业务凭证由()印制和集中管理。
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A.邮储银行
B.邮政企业
C.代理营业机构
D.银监会及其派出机构
第7题
单笔或者当日累计外币交易等值()以上的现钞兑换,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.5000美
单笔或者当日累计外币交易等值()以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
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A.5000美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元
第8题
以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()A.中国人民银行B.中国
以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()
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A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
