哪一项不属于广东农村信用社办理补换发折的主要风险点()
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全
B.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错
C.柜员是否正确修改[007050]“7.过账限制“
D.柜员录入要素等内容是否正确
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全
B.客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错
C.柜员是否正确修改[007050]“7.过账限制“
D.柜员录入要素等内容是否正确
B.法办扣划
C.未签订相关协议同意跨法人更换允许换发的存折类型
D.其它经省联社批准允许通存通兑的单折业务
A. 需客户提供证明文件与资料的,注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性
B. 审核存折(单)的真伪,定期一本通存折须通过刷折读入账户信息,磁条失去磁性的,需更换新折后再进行移入一本通交易
C. 审核柜员录入要素等内容是否正确
D. 审核印鉴卡片填写内容是否符合规定
A. 审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求,如为代理开户的,还需审核代理人身份证件
B. B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确
C. C.如为现金开户的,应当面清点现金,并核对是否与开户金额相符
D. D.审查存单(折)是否为广东农村信用社(行)签发,是否真实有效
B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全。
C.客户申请的卡产品与系统开立的卡产品是否一致。
D.对打印的业务凭证,客户是否有签名确认。
B.“[062000]开户入口“
C.“[000500]补换发存折“
D.“[062001]个人客户基本信息创建“
A. 吞卡专管人员要认真核对系统记录信息与实物内容一致
B. B.客户办理销/换卡、吞卡/折登记簿“退还“时,是否本人持有效证件办理
C. C.对超7个工作日仍未领取的吞卡/折进行剪角作废处理,定期上缴
D. D.对现金管理中心或现金管理分中心退回的卡/折,各网点需找出原因,及时处理
B.[000500]补换发存折“
C.[000501]发放/重发定期存单“
D.[062000]开户入口“
B.[003260]有折现金销户“
C.[003060]无折现金销户“
D.[003045]无折转账销户“
B.内部管理风险
C.人员道德风险
D.外部管理风险
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