题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
下列关于空壳公司特点的表述,错误的是()。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
提问人:网友weijianfei
发布时间:2022-01-07
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
A.信息
B.机构
C.业务
D.高级管理人员
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
A.出厂产品批发
B.与居民生活有关
C.与生产和消费有关
D.出口和进口
A.不运用或不直接运用银行的自有资金
B.不承担或不直接承担市场风险
C.以收取服务费(手续费、管理费)、赚取价差的方式获得收益
D.银行作为信用活动的一方参与其中
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