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[判断题]

业务处理中心或会计与营运部负责组织会计档案销毁工作，并与办公室、安全保卫等部门共同派员监

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

分行业务部门主要职责负责协助会计稽核中心做好档案销毁的相关工作。()

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第2题

查阅已离线电子档案,授权审批通过后,稽核督导员在会计稽核系统进行离线调阅申请。()

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第3题

若发现异动、可疑、高风险账户,无论该账户对账频次是否为按月,都必须逐月采取上门对账的方式。()

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第4题

大小额往账被他行退汇或被人行拒绝,由收款行进行挂账处理。()

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第5题

凡在我行开立的单位结算账户,都必须在我行购买支付密码器。()

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第6题

违规事件是指发生违规行为,导致或可能导致建设银行遭受法律制裁、监管处罚、资金或资产损失、声誉损失等风险的事件。()

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第7题

违规事件分级标准中,监管罚款单笔处罚10万元以下,构成轻微违规。()

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第8题

违反金融资产核算管理规定,情节较重的,给予记大过处分;情节严重的,给予降级至开除处分。()

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第9题

反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。()

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