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[多选题]
甲银行发生一笔金融案件，其所属C支行的客户经理林某，伙同征信管理岗张某，将客户征信信息出售给甲银行的储户孙某获取非法利益。经调查，C支行行长聂某对于支行征信查询工作存在管理缺失，征信管理漏洞是造成上述金融案件的原因之一。依据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，甲银行实施责任追究的对象包括（)。
A.林某
B.张某
C.孙某
D.聂某
提问人：网友xiao2020
发布时间：2022-06-16
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第1题
陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元，并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换，林某获得好处费1万元。一个月后，林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被GN机关抓获，林某足额赔偿了银行的损失。由于该案件已经破获，且银行无实际经济损失，根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，可以不纳入案件统计（）
第2题
陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元，并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换，林某获得好处费1万元，后林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入()进行统计。
陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元，并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换，林某获得好处费1万元，后林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入（)进行统计。
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A、第一类案件
B、第二类案件
C、第三类案件
D、以上都不是
第3题
张某从甲银行分支机构乙支行借款20万元，李某提供保证担保。李某和甲银行又特别约定，如保证人不履行保证责任，债权人有权直接从保证人在甲银行及其支行处开立的任何账户内扣收。届期，张某、李某均未还款，甲银行直接从李某在甲银行下属的丙支行账户内扣划了18万元存款用于偿还张某的借款。下列哪一表述是正确的？
A.李某与甲银行关于直接在账户内扣划款项的约定无效
B.李某无须承担保证责任
C.乙支行收回20万元全部借款本金和利息之前，李某不得向张某追偿
D.乙支行应以自己的名义向张某行使追索权
第4题
张某从甲银行分支机构乙支行借款20万元，李某提供连带保证担保。李某和甲银行又特别约定，如保证人不履行保证责任，债权人有权直接从保证人在甲银行及其支行处开立的任何账户内扣收。届期，张某、李某均未还款，甲银行直接从李某在甲银行下属的丙支行账户内扣划了18万元存款用于偿还张某的借款。下列哪一表述是正确的？（）
A.李某与甲银行关于直接在账户内扣划款项的约定无效
B.李某无须承担保证责任
C.乙支行收回20万元全部借款本金和利息之前，李某不得向张某追偿
D.乙支行应以自己的名义向张某行使追索权
第6题
张某将一车出租给李某，李某经过张某允许后，又将该汽车租给其朋友林某，林某在一次行车中发生车祸，车被报废，则张某应向谁主张赔偿损失？
A.李某
B.林某
C.李某或林某
D.向林某和李某同时主张，均可获得支持
第8题
以下案件不适用治安调解的是（)。A.甲和乙系同班同学，一日甲、乙发生口角，乙当场殴打甲致其轻微伤B.
以下案件不适用治安调解的是()。
A.甲和乙系同班同学，一日甲、乙发生口角，乙当场殴打甲致其轻微伤
B.张某与孙某系邻居关系，张某因孙某家噪声问题与孙某发生矛盾，张某踢坏孙某家房门
C.王某与刘某一直有矛盾，王某3次将刘某打伤
D.学生丙因翻看同桌丁日记而发生争吵，丁殴打丙致其轻微伤
第9题
甲银行员工王某，因违规保管储户空白凭证，导致储户资金损失，构成金融案件。甲银行拟给予王某纪律处分。根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，甲银行可以采取的纪律处分措施包括（）
A.责令辞职
B.记过
C.降级
D.开除
第10题
若丙一并对A市支行也提起诉讼，则关于其诉讼地位的说法不正确的是：（）
A.可以将A市支行与甲企业列为共同被告
B.可以将某城市银行与甲企业列为共同被告
C.A市支行和甲企业只能分别作为被告
D.只能由某城市银行和甲企业分别作为被告
第11题
某农村信用社发生一笔柜员甲挪用客户张某1800元存款案件，该信用社依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》要求，对柜员甲进行责任追究时，可以采取下列__方式（）
A.记过
B.扣减绩效收入
C.调离
D.以上都可以
