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[判断题]
各级机构应定期开展消费投诉风险排查工作，尤其在“3•15”、“两会”等敏感时期，应扩大风险排查范围，针对消费投诉风险较大的重点渠道、重点地区、重点团队、重点人员进行全面梳理，对久拖未决、疑难消费投诉予以重点关注，做到消费投诉风险早发现、早防范、早控制（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-22
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A.分解问题
B.内部审计
C.风险排查
D.聘用第三方机构进行审计检查
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第2题
各级公司客户服务部在接到公司员工或销售人员涉嫌非法集资的投诉或咨询后，应立即将情况反馈本单位风险管理部、（)等，应及时开展针对性风险排查。
A.品牌宣传部
B.财务管理中心
C.员工或销售人员所在部门或渠道
D.监察审计部
第3题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务贷后操作规程（2021年修订版）》的规定，各级机构应做好消费者权益保护工作，对于已连续（）未发生逾期的不良消费贷款，应按照监管政策及行内制度要求及时开展风险分类重检
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
第4题
关于业务洗钱风险评估，以下哪些说法是正确的（)
A.各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作
B.各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次
C.业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级
D.业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展
第6题
根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》（银保监会令2020年第3号），以下说法正确的是（）
A．银行机构应当建立消费投诉统计分析、溯源整改、信息披露、责任追究制度，定期开展消费投诉情况分析，及时有效整改问题
B．银行机构应当健全消费投诉处理考核评价制度，将投诉及处理工作情况纳入各级机构综合绩效考核指标体系，并在各级机构高级管理人员、机构负责人和相关部门人员的薪酬分配、职务晋升等方面设定合理考核权重
C．银行机构应当依照国家有关规定制定重大消费投诉应急预案，做好重大消费投诉的预防、报告和应急处理工作，其中重大消费投诉包括不限于因重大自然灾害、安全事故、公共卫生事件等引发的消费投诉；20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉
D．投诉人在消费投诉处理期限内再次提出同一消费投诉的，银行机构可以合并处理，如投诉人提出新的事实和理由，处理期限自收到新的投诉材料之日起重新计算
第8题
各级机构应（)向上级机构和同级监管部门报送案件风险排查情况报告及排查工作统计表。A.每年B.每半
各级机构应()向上级机构和同级监管部门报送案件风险排查情况报告及排查工作统计表。
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
第9题
根据《关于落实〈银行业保险业消费投诉处理管理办法〉有关事项的通知》(银保监消保函〔2020〕57号)，各级银行保险机构应当于每年()前向其监管机构报送消费投诉工作年度报告，报告本机构上一年度消费投诉处理及管理工作情况。
A.44196
B.43831
C.43861
D.43921
第10题
下列关于接入机构征信信息安全的“专职人员”工作，表述正确的是（）
A.设立征信管理员用户
B.由总行征信部门牵头负责征信信息及使用安全
C.定期对本机构开展风险排查、业务培训
D.加强对用户人员的安全管理，防止出现公共用户或者用户兼任的情况
第11题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，存量业务评估。各级消费信贷部门应对本机构研发的产品定期开展评估：中风险等级业务（）至少评估一次
A.每三个月
B.每半年
C.每年
D.每两年
