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[单选题]

根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》规定,关于“明确银行业金融机构职责,切实落实个人银行账户实名制”表述不正确的是()

A.银行业金融机构要严格按照相关法律制度要求,加强对银行账户开立的审查,确保存款人开户资料真实、完整、合规,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户

B.银行业金融机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责,落实其分支机构账户实名制的指导、监督、检查

C.银行业金融机构建立银行账户的跟踪检查制度,及时掌握存款人账户信息资料变动情况

D.银行业金融机构建立健全银行结算账户开立和管理的内控制度,建立客户身份识别制度及责任制,加强对临柜人员的培训和检查

提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-15
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第1题
根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》,除法定有效证件外,银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。()

A.户口簿

B.工作证

C.机动车驾驶证

D.结婚证

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第2题
根据中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知(银发2009(98号))规定,金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构

A.每月

B. 每季

C. 每年

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第3题
根据人行《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》要求,开户银行受理存款人的挂失后,可以存款人约定在()工作日内,为存款人办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款。

A.3个

B. 7个

C. 10个

D. 14个

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第4题
按照《中国人民银行关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知》,非银行金融企业
可以办理人民币境外放款业务。()

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第5题
根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》规定,()按照《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条的规定进行处罚

A.存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的

B.银行对未按照规定履行客户身份识别义务

C.银行未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录

D.银行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

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第6题
银行应当严格落实()等制度要求,加强Ⅱ、Ⅲ类户和绑定账户信息安全管理,确保信息安全,防止信息泄露和滥用

A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》

D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》

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第7题
《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》中所称境内成
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第8题
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机

根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以()为准。

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第9题
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,个人经常项目项下非经营性购汇,购汇资金来源可以为()。

A.人民币现钞

B. 本人的人民币账户和银行卡内资金

C. 直系亲属的人民币账户和银行卡内资金

D. 他人的人民币账户和银行卡内资金

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第10题
《中国人民银行关于增强爱护人民币意识维护人民币流通秩序的通知》要求_______。

A.组织爱护人民币专题宣传

B.金融机构要进一步加强人民币收付业务管理工作。

C.加强人民币管理的执法检查工作

D.加大反假货币宣传力度

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第11题
根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》,个人人民币存款账户()以上未发生任何交易的,可以暂不纳入此次核实工作。

A.两年(含)

B.三年(含)

C.四年(含)

D.五年(含)

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