题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
依据账户余额、单笔发生额、风险程度等,账户可划分为哪三种()
A.重点账户
B.重点监控账户
C.一般对账账户
D.特殊关注账户
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-26
A.重点账户
B.重点监控账户
C.一般对账账户
D.特殊关注账户
A.重点类账户
B. 普通类账户
C. 其他类账户
D. 特殊类账户
客户对账分为一般账户对账和重点账户对账。一般账户和重点账户的划分上限标准由()制定。
A.市分行
B.对账中心
C.总行
D.客户
A.上月末存款余额在人民币50万元(含)以上的账户
B.上月单笔发生额在人民币50万元(含)以上的账户
C. 贷款余额在人民币2000万元(含)以上的账户
D.提供上门服务(含上门对账、上门取送单)的客户账户
A.对于高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执
B.对于异动.可疑.高风险账户,必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执
C.对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,要采取临时性对账措施,对相关账户的发生额和余额进行全面对账
D.对于高风险的账户,可采取纸质对账.电子对账和计算机系统自动对账等多种方式进行对账
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