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[多选题]
建立国家层面的洗钱和（)风险评估指标体系和（)机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。
A.贪污逃税
B.恐怖融资
C.监管
D.评估
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-06-18
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第1题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。（)
第4题
区域火灾风险评估的流程正确的是（）。A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析
区域火灾风险评估的流程正确的是（）。
A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论
B.风险识别、风险控制、评估指标体系建立、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论
C.评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
D.信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
第5题
建筑火灾风险评估的流程正确的是（）。A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制措施、风险
建筑火灾风险评估的流程正确的是（）。
A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制措施、风险分析与计算、风险等级判断
B.风险识别、风险控制措施、评估指标体系建立、信息采集、风险分析与计算、风险等级判断
C.评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、风险等级判断、风险控制措施
D.信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、风险等级判断、风险控制措施
第6题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等()类基本要素。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等（)类基本要素。
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A.二
B.三
C.四
D.五
第10题
建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是（）。A.信息采集一风险识别—评估指标体系建立—风险分析与
建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是（）。
A.信息采集一风险识别—评估指标体系建立—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施
B.信息采集一风险识别—风险分析与计算—评估指标体系建立—风险等级判断—风险控制措施
C.信息采集—评估指标体系建立一风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施
D.评估指标体系建立—信息采集一风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施
第11题
建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是
A.信息采集—风险识别—评估指标体系建立—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施
B.信息采集—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—评估指标体系建立—风险控制措施
C.信息采集—评估指标体系建立—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施
D.评估指标体系建立—信息采集—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施
