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第1题
()指商户采用欺许手段在邮储开设商户账户,办理网上支付业务,销售虚假产品,骗取客户资金。
A.商户欺诈风险
B.信用卡套现风险
C.心理风险
D.洗钱风险
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第2题
信用卡业务操作的内部风险有以下哪几种?() A制度风险 B操作风险 C内部作案风险 D欺诈风
信用卡业务操作的内部风险有以下哪几种?()
A制度风险
B操作风险
C内部作案风险
D欺诈风险
E恶意透支风险
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第3题
下面属于信用卡业务四大风险范畴的是()。
A.欺诈风险
B.信用风险
C.放款材料真实性风险
D.外部风险
E.道德风险
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第4题
下列属于操作风险的表现形式的有()。
A.内部欺诈,外部欺诈
B.实物资产损坏
C.业务中断
D.系统失灵
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第5题
下面属于操作风险的表现形式的是()。
A.内部欺诈
B.实物资产损坏
C.业务中断
D.信息失真
E.系统失灵
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第6题
由于文件记录错误给金融机构带来的操作风险属于()
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.客户、产品以及业务操作
D.执行、交割和流程管理
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第7题
下列选项中属于操作风险表现形式的是()。
A.外部欺诈
B.内部欺诈
C.实物资产损坏
D.业务中断和系统失灵
E.战略实施过程的质量
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第8题
由于产品的信息披露不合法给金融机构带来的操作风险属于()
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.客户、产品以及业务操作
D.执行、交割和流程管理
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第9题
交易员的违规交易给金融机构带来的操作风险属于()
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.客户、产品以及业务操作
D.执行、交割和流程管理
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第10题
巴塞尔委员会将操作风险分为七类,以下()属于这七类。
A.内部欺诈
B.客户、产品与业务活动带来的风险
C.经营中断和系统风险
D.雇佣合同以及工作状况带来的风险
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