《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（)起施行。

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.银监局

D.金融机构上级部门

A.中国人民银行

B. 国家外汇管理局

C. 银监局

D. 金融机构上级部门

A.《银行账户管理办法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《大额现金支付登记备案规定》

D.《境内外汇账户管理规定》

境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。

为()大额和可疑外汇资金交易，()外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

客户通过在境内金融机构开立的账户()所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()()报告

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑外汇交易

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法