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[判断题]
拟设立的延伸柜台经一级分行审批后，由经办行所属二级分行或管辖型支行报当地人民银行审批。
提问人：网友WSWARREN76
发布时间：2022-01-06
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第2题
机构初始化新建TIMS系统用户时，申请用户填写《TIMS系统用户申请表》，经二级行审批用户审批后，由一级分行用户维护通过。首次纸质申请经办、复核，至少申请（)对用户。
A.一对
B.两对
C.三对
D.多对
第4题
涉及分行辖内跨机构开立资信证明经办机构审核完毕后，由柜台经理签名并加盖“柜台业务专用章（对公）”，连同客户填写的申请书一并传真给分行（）审批。
A.公司业务部
B. 运营管理部
C. 公司管理部
D. 办公室
第6题
经办网点由于操作失误等原因需修改名单监控统一查控平台已结束审核流程的命中记录时，需经分行/一级支行（）审批，经审批后提交督办员处理
A.反洗钱专管员
B.行长
C.副行长
D.反洗钱领导小组组长
第7题
委托代销，现货销售贵金属产品，是指企业提前配货至我行网点，以柜台摆卖的形式进行销售。客户按照实时价格全额付款后，经办网点即时交付实物贵金属产品，并提供交易凭证，由（）为客户开具普通销售发票
A.总行
B.一级分行
C.经办网点
D.黄金企业
第8题
一级分行发起的特殊产品在分行审批结束后，统一提交至总行，经（）最终审核通过后生效并计息
A.总行资产负债管理部总经理级
B.总行资产负债管理部处长级
C.总行资产负债管理部特殊产品管理员
D.总行资产负债管理部经办人员
第10题
客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级上报至()承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
