题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

营业机构协助有权机关查询、冻结、扣划个人存款,须进行必要的审查核实,下列表述不正确的是()

A、法律文书为有权机关执法人员依法送达,且真实、有效,协助的事项符合法律规定。

B、“协助冻结、扣划存款通知书”要注明需被冻结或扣划个人存款的开户机构名称、户名和账号、大小写金额。有权机关不能提供账号的,不得为其办理。

C、协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。

D、协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符,应说明原因,退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
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第1题
公证机关有权()个人存款。

A. 查询

B. 冻结

C. 扣划

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第2题
协助查询、冻结和扣划是指()有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。

A. 客户同意

B. 营业机构依法协助

C. 营业机构告知客户后协助

D. 依法协助

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第3题
有权查询、冻结、扣划个人储蓄存款和单位存款的机关有( )。
A、法院

B、海关

C、公安机关

D、税务机关

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第4题
下列哪些行为是应当禁止的。()

A. 在接到协助冻结、扣划存款通知书后再扣划应当协助执行的款项用于归还贷款

B. 在接到协助冻结、扣划存款通知书后向存款人通风报信帮助其转移存款

C. 办理协助扣划业务时给予有权机关提取现金

D. 协助最先送达扣划通知书的机关办理扣划业务

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第5题
“协助冻结、扣划存款通知书”要注明需被冻结或扣划个人存款的()。

A. 开户机构名称

B. 户名

C. 账号

D. 大小写金额

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第6题
在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后,应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定,将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为()

A. "高风险"

B. "中风险"

C. "低风险"

D. 无须变更

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第7题
协助协助有权机关查询、冻结、扣划时坚持()原则。

A. 依法合规原则

B. B.积极主动配合有权机关原则

C. C.不介入纠纷原则

D. D.维护银行自身合法权益原则

E. E.不损害客户合法权益原则

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第8题
税务机关有权查询、冻结、扣划单位存款。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题
下列机构可以执行查询、冻结和扣划的是()。

A. 公安局

B. 司法局

C. 海关

D. 检察院

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第10题
必须由有权机关执法人员依法送达后才能办理的业务有()。

A. 冻结通知书

B. 扣划通知书

C. 解冻通知书

D. 查询通知书

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