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[多选题]

客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查，主要包括以下方面（）

A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等

B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性

C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因

D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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()的核心是对拟投资项目进行价值判断，并非详尽调查或投资风险评估。

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遵循为客户保密的原则，尽职调查必须由客户经理独自完成。()

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一份详尽的尽职调查工作计划通常包括（)Ⅰ.尽职调查对象Ⅱ.尽职调查内容与方法Ⅲ.尽职调查项目组人员

一份详尽的尽职调查工作计划通常包括()Ⅰ.尽职调查对象Ⅱ.尽职调查内容与方法Ⅲ.尽职调查项目组人员组成Ⅳ.尽职调查的日程安排

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

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股权投资的流程中，初步尽职调查的核心是()。

A.对拟投资项目进行价值判断

B.详尽调查

C.投资风险评估

D.项目立项

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