题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构提交可疑交易报告,对资金或资产价值大小的起点金额是()。
A.10元以上
B.无起点金额
C.5万元以上
D.200万元以上
提问人:网友肖文娟
发布时间:2022-01-07
A.10元以上
B.无起点金额
C.5万元以上
D.200万元以上
B.200万元以上转账
C.有
D.没有
B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
A.合理怀疑
B.风险为本
C.法人监管
D.重点怀疑
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
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