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[判断题]
《反洗钱法》从国家立法层面上明确了国务院反洗钱行政主管部门及相关部门的监管职责和分工，确立了我国“一个部门主管，多部门参与并协调配合”的反洗钱监管体制。（)
提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-01-07
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第1题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。国务院有关部门、机构为了履行职责的需要,也可以从国务院反洗钱行政主管部门获取与其行政管理相对人有关的信息。()
第2题
中国中央银行发布反洗钱报告 2006年重点监管证券业保险业
就在《反洗钱法(草案)》第二次提交全国人大常委会审议之际，中国人民银行2006年8月24日发布了《2005中国反洗钱报告》。报告称，中国人民银行将继续探索反洗钱监管的手段和方法，严格依法行政，主动发现和破获一些重大的洗钱犯罪案件，打击和遏制严重犯罪和洗钱活动。这无疑意味着，中国政府已向洗钱这种新兴的违法犯罪行为全面开战。
2005年5月9日，福建省泉州市中级人民法院开庭审理中国与马来西亚联合破获的“5·12”特大跨国制贩毒案，对15名被告人作出一审判决，其中，以洗钱罪判处被告蔡建立有期徒刑3年，并处罚金人民币33万元；判处被告蔡怀泽有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币17.5万元。
该案是《2005中国反洗钱报告》列举的诸多洗钱典型案例中的一起，也是中国目前宣判的第二例以洗钱罪定罪的案件。2005年，中国人民银行和国家外汇管理局配合公安机关和其他部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。
2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其他来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533条，涉及人民币793.51亿元，外币折合8.32亿美元。其中，虽然重点可疑交易信息涉及全国大部分地区，但以广东省和浙江省为重点，两省的重点可疑交易信息占全国总量的61.4%，仅广东一个省就占40.5%。
2005年，中国公安机关、人民银行和外汇管理部门共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点47个，涉案金额折合人民币上百亿元，缴获现金折合人民币3100多万元；冻结银行卡、存折及银行账户2000多个，涉案资金折合人民币1.7亿元；抓获犯罪嫌疑人165名，罚没金额共计人民币1000多万元。 作为一种新兴的违法犯罪行为，洗钱活动日益猖獗、手法更加专业化、主要活动区域不断变化，为反洗钱工作带来相当大的困难。
《2005中国反洗钱报告》称，根据中国反洗钱监测分析中心对我国2005年大额和可疑资金交易报告的分析，人民币可疑资金交易报告主要集中在我国东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。
2005年，中国人民银行的反洗钱整体监管水平较以往年份有了明显进步，反洗钱监管工作取得突破性进展。中国人民银行不仅运用反洗钱现场检查手段对金融机构进行监管，还广泛地运用政策指导、非现场监管、信息管理等多种方式，初步形成了一套多层次的监管体系。
随着洗钱规模和所涉及领域的不断变化，中国反洗钱行动的整体监管水平不断提高，监管的范围也不断扩大。
据了解，由中国人民银行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》、《保险业金融机构反洗钱规定》已在公开征求意见，待正式公布实施以后，反洗钱工作领域也将随之从银行业扩展到证券业和保险业。
《2005中国反洗钱报告》称，随着中国反洗钱工作全面、深入地展开，监管部门将按国际反洗钱标准与实践的要求，进一步完善保险业、证券业的相关管理规定。
(资料来源：新华网，2006—08—25。作者：何雨欣)
问题：试分析我国反洗钱工作的现状。
第4题
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估风险。客户特性的风险子项包括()。
A.客户信息的公开程度
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B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.客户所持身份证件或身份证明文件的种类
D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
第5题
根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处()的罚款。
A、1000元以上5000元以下
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B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下
第6题
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的银行发出补正通知银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。
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A.3
B.5
C.7
D.10
第7题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()A.未按规
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
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A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第9题
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
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