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某客户由于被司法冻结,其账户在核心业务系统被采取限制非柜面业务的措施。客户现在称其账户已被司法机关解冻,持身份证到柜台申请解除非柜面业务限制,柜员在确认其账户已被司法机关解除冻结后,为其办理了解除控制业务()
[判断题]

某客户由于被司法冻结,其账户在核心业务系统被采取限制非柜面业务的措施。客户现在称其账户已被司法机关解冻,持身份证到柜台申请解除非柜面业务限制,柜员在确认其账户已被司法机关解除冻结后,为其办理了解除控制业务()

提问人:网友154336271 发布时间:2023-04-01
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第1题
在以下哪些情况下,单位通知存款约定转存服务终止()。

A.约定转存服务期限届满

B. 客户主动要求提前终止约定转存服务

C. 转出账户被司法冻结、止付等需提前终止等其他情况

D. 银行因业务需要直接终止约定转存服务

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第2题
在以下哪些情况下,单位通知存款约定转存服务终止()

A.约定转存服务期限届满

B.客户主动要求提前终止约定转存服务

C.转出账户被司法冻结、止付等需提前终止等其他情况

D.银行因业务需要直接终止约定转存服务

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第3题
存在下列情形之一的,可在中国银行征信平台(CCPS)系统执行重报:()。

A.在同一月份内非客户原因导致的个人贷款还款账户被冻结等情形导致还款失败的

B.在同一月份内因客户原因导致的个人贷款还款账户被冻结等情形导致还款失败的

C.客户在扣款日核心业务系统批量扣款时点后存入还款额导致在扣款日当日未成功扣款的,且与客户签署的合同中未明确约定处理方式的

D.客户在扣款日核心业务系统批量扣款时点后存入还款额导致在扣款日当日未成功扣款的,且与客户签署的合同中明确约定处理方式的

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第4题
客户两融账户被司法冻结,我司参考的外规是()

A.p>A.《证券公司融资融券业务管理办法》

B.p>B.《证券公司融资融券业务内部控制指引》

C.p>C.《证券公司关于融资融券财产保全和强制执行措施实施细则》

D.p>D.《上海证券交易所融资融券交易实施细则》和《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》

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第5题
对于已转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户,以下说法错误的是()

A.客户只能办理销户,若需开立账户,按新开账户管理规定重新开户

B.可以直接账户激活

C.办理强制扣划、司法冻结、挂失、查询等业务时,其业务交易和处理流程等按正常账户相关规定办理

D.如存在来账汇款,系统自动进行退汇处理

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第6题
关于大额存单到期的业务处理,以下说法不正确的是()

A.个人大额存单到期,如客户未开立个人大额存单持有凭证,则系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户

B.单位大额存单到期,对于我行已发放单位定期存款开户证实书的客户,待客户交回单位定期存款开户证实书,由柜员人工办理解冻手续后,大额存单本息款项将转入客户结算账户

C.对于被有权机关司法冻结或因办理质押被冻结的大额存单,到期日系统不进行结清处理

D.个人大额存单待客户交回纸质持有凭证后,由柜员人工结清至客户结算账户

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第7题
客户卡若有资金冻结类交易(包括但不限于:司法冻结、黄金积存、聚财、预授权、理财产品、ATM转账、资信证明等业务冻结)的情况下,该账户后续办理临时挂失,在挂失到期后是否能自动解挂?

A、不会

B、会

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第8题
对已有账户被公安机关冻结的客户,银行应当拒绝为其办理新开户业务()
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第9题
理财业务中以下哪些情况会产生“退款失败手工入账”的待办任务?()

A.账户被司法冻结

B. 账户被暂封

C. 产品募集失败

D. 账户销户

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第10题
客户通过电话银行办理信用卡销卡销户业务,要求信用卡账户状态必须为()

A.正常

B.长期违约冻结

C.司法冻结

D.作废

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第11题
因(),银行可以主动发起对客户的网上银行暂停服务

A.客户违反协议

B.客户账户被司法冻结

C.客户证书丢失

D.客户遗忘证书密码

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