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[多选题]

（运营主任）报送机构经甄别后确定上报的重点可疑报告，应在反洗钱系统中将甄别依据作为报告附件上传，包括（）和相关行为信息等

A.可疑情况分析

B.客户身份信息

C.历史交易信息

D.交易对手信息

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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ABCD

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第1题

经过甄别后保留下来的产品创意还要进一步发展为()

A.产品概念

B. 试用产品

C. 新产品

D. 产品形象

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第2题

（运营主任）中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（）个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币

A.2

B.3

C.5

D.10

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第3题

（运营主任）开户金融机构为境内机构开户后，须于开户后（）将账户开立信息报送外汇局

A.次日

B.次一工作日

C.三个工作日

D.无时间要求

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第4题

（运营主任）持卡人透支消费享受免息还款期和最低还款额待遇的条件和标准等，由（）

A.人民银行总行确定

B.发卡机构自主确定

C.支付清算协会确定

D.发卡机构与持卡人通过协议约定

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第5题

在新产品开发过程中，经过甄别后保留下来的产品创意还要进一步发展为()

A.核心产品

B.样品

C.产品概念

D.形式产品

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第6题

支行保管的运营档案，经签字批准后方可查阅（）

A.支行负责人

B.营业部主任

C.营业部主办

D.档案保管人员

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第7题

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

A.单向上报

B. 双向上报

C. 多向上报

D. 选择上报

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第8题

（运营主任）提出行受理持票人提交的通过影像交换系统处理的支票时，应重点审查（）

A.银行机构代码

B.支票金额

C.出票金额

D.出票人签章

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第9题

（运营主任）履行相应手续后，境外机构人民币银行结算账户内的资金可（）汇出

A.结汇

B.售汇

C.购汇

D.直接

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第10题

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局

A.单向上报

B.双向上报

C.多向上报

D.选择上报

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第11题

反洗钱数据报送机构实行日报送制，每个自然日进行上报。（）

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