题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的()个工作日内提交大额交易报告。

客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的（)个工作日内提交大额交易报告。

A、3

B、5

C、7

D、10

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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第1题

人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当()。

A、识别客户身份

B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、登记客户身份基本信息

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第2题

为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。()

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第3题

须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。

A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

D. 单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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第4题

金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.对

B.错

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第5题

为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。

A、1;500

B、1;1000

C、5;1000

D、5;5000

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第6题

无卡、无折存款不属于一次性金融业务，但银行在客户由他人代理办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“一次性金融服务”的要求开展客户身份识别工作。（）

此题为判断题(对，错)。

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第7题

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第三百一十二条规定的犯罪,同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的,如何定罪处罚:()

A.依照处罚较重的规定定罪处罚

B.依照处罚较轻的规定定罪处罚

C.依照数罪并罚的规定定罪处罚

D.免于定罪处罚

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第8题

( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国人民银行

B.银监局

C.公安机关

D.司法机关

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第9题

中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台,确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、()、完整。

A、保密

B、有效

C、可靠

D、可用

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