金融行动特别工作组的工作目标不包括()A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B.在金融行动特别工
金融行动特别工作组的工作目标不包括()
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
金融行动特别工作组的工作目标不包括()
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C.关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施
D.对成员国开展互评估活动
A.评价金融行动特别工作组的建议实施情况
B.评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份
C.了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议
D.评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议
A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议
B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员
D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
A. 开展新的现场评估
B. B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;
C. C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;
D. D.要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;
E. E.直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!