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[判断题]

办理银行卡业务中，银行卡风险事件联系人、客户经理或其他经办人员发现银行卡风险事件不上报、不处理、或处理不当而造成损失或纠纷的，要给予有关责任人警告至记大过处分（）

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-22

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第1题

银行卡收单机构或其他外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的，收

单机构应当于3个工作日内向中国人民银行及其分支机构报告。()

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第2题

内蒙古农村信用社银行卡风险事件报送及协助调查规则中规定内蒙古农村信用社银行卡发卡机构风

险事件报送及协助调查的权利及义务有哪些？

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第3题

我行员工在收单业务开展过程中出现操作失误或违规行为，致使发生收单风险事件或案件，导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人产生损失的应按照（）进行处理。

A.《中国农业银行内部经济纠纷裁决办法（试行）》

B. 《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》

C. 《中国农业银行银行卡商户收单业务风险管理办法》

D. 《中国农业银行人民币卡商户收单业务管理办法》

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第4题

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户不纳入个人账户管理。（）

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第5题

开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注()。

A.客户信用记录

B.本行风险承受能力

C.本行风险控制能力

D.银行卡业务风险指标

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第6题

持卡人由于()原因造成的风险，由持卡人自行承担。

A.银行卡密码保管不善致使泄露

B.银行卡遗失后办理挂失前产生的风险

C.资料变更未及时通知发卡机构

D.银行卡出租或转借他人使用

E.其它未正确遵循金燕卡章程规定使用银行卡

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第7题

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

A.套现

B. 洗钱

C. 期诈

D. 移机

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第8题

简述银行卡业务的内部操作风险，其风险点及防范措施？...

简述银行卡业务的内部操作风险，其风险点及防范措施？

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第9题

对于需要发卡行或其他部门协助调查的事项，由（）异议处理人员填写《征信异议协查单》传真至协查单位。

A.银行卡差错处理部

B. 信息技术部

C. 风险管理部

D. 信用控制部

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第10题

根据《中国人民银行关于加强银行卡业务管理的通知》（银发〔2014〕5号)，发卡银行对于无需银行卡也可办理的业务，不得以申领银行卡作为业务办理的强制附加条件。（)

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第11题

银行卡风险的定义：银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性。（)

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