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[多选题]

分行经理通知银行有活动可疑的客户。集体来说，银行经理认为客户是新客户，与出纳进行现金存款显得很紧张，不知道最近的地铁站在哪里，当被告之需要报备时，试图拆分存款，询问现金存款征收的费用，询问一个星期可以有多少次现金存款。这些报告的哪些事实可能需要进行进一步调查？()

A.试图拆分存款

B.在现金存款是很紧张

C.对这个部门是新客户

D.想知道与现金存款有关的费用

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
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第1题
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A.客户转到另一个分支进行此事务

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D.客户要求将资金转移到三个不同的外国管辖区

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A.通知客户正在提交可疑交易报告，以确保在立案前得到正确的信息

B.提交STR,并通知反洗钱合规专员

C.与管理层讨论可疑交易报告，以确保银行掌握正确的信息

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第3题
在没有联网功能的智能锁上设置“防胁迫密码”是没有意义的。()

此题为判断题(对，错)。

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独活对心血管系统的作用是()
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B.is held

C.can be held

D.was held

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A．可以使直发弯曲成卷发的滤镜工具是

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第7题
下列属于书证的是()。
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B、当事人的书名证言

C、当事人来往的信件

D、用来夹存毒品的杂志

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第8题
以下哪项属于面对面谈判的优点
A．能够观察彼此的表情/语气/态度

B．谈判过程省时省力

C．容易找到合适的谈判场地

D．容易确定双方的谈判时间

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第9题
John ________ come to see us tonight, but he isn't very sure yet.
A.may

B.can

C.has to

D.must

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