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[多选题]
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构要认真履行自身职责，切实落实（)等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性风险底线。
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控
提问人：网友lq1010
发布时间：2022-03-15
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第1题
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析。（)
第3题
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，非法集资风险主要通过如下哪些渠道或方式逐渐向银行业传递。（)
A.借助银行渠道违规销售自身理财产品
B.宣称与银行有资金托管业务往来
C.宣称与银行有跨业合作等业务往来
D.恶意盗用银行信用
第4题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，__要承担对社会公众的宣传教育义务，加强对广大群众的金融知识和风险警示教育，通过宣传让群众辨清什么是合法、什么是非法，不轻易上当、不主动参与，自觉抵制非法集资（）
A.银保监局
B.金融办
C.银行业金融机构
D.银行业协会
第5题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有__、__等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室（）
A.分散转入集中转出
B.集中转入分散转出
C.定期批量小额
D.不定期批量小额
第6题
根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定，对于非法集资风险防控处置工作，各保险机构(含下属分支机构)要承担以下哪些主体责任？()
A.人员管控责任
B.风险管控责任
C.监测预警责任
D.风险处置责任
第7题
根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定，各保险机构在非法集资风险预警监测中，以下哪种项目不属于系统性监测预警机制之一()？
A.资金监测
B.舆情监测
C.职场监测
D.投诉监测
第8题
以下哪项工作不属于《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定的非法集资案件处置时，保险机构应配合有关部门采取的措施？()
A.加强舆论引导
B.积极配合侦办
C.协助管控资产
D.及时赔偿损失
第9题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应明确风险事件报告、检查、处置、整改、问责的标准化处理流程及各部门职责分工，完善应急处置预案和机制，切实做好控人、止损工作，同时防止客户主张自身合法权益（）
第10题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好“两个加强两个遏制”回头看整改问责工作的通知》，银行业金融机构要承担__的主体责任，各级监管部门要承担__的主体责任，切实强化责任意识，做到“守土有责、履职负责、失职问责”（）
A.风险管理
B.风险管控
C.风险监管
D.风险监督
