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[单选题]

支付机构按照规定的开户审核要求，开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作中发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的，应当立即报告（）

A.中国人民银行

B.反洗钱中心

C.公安机关

D.银保监局

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

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ABCD

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第1题

单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取（）等措施

A.直接中止开户

B.向单位法定代表人或负责人核实开户意愿

C.延长开户审核期限

D.强化客户尽职调查

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第2题

各级各类医疗保健机构应当指定专人负责机构内的信息收集，对信息进行审核，按照要求填报相应表

卡，按照规定及时、准确报送上级妇幼保健机构。()

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第3题

营业机构面对面开立个人结算账户，当出现开户人持非居民身份证办理开户、开户后快速变更联系方式等预留信息等特征情况时，应加强开户审核，严谨开展客户身份识别（)

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第4题

银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，有情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

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D.以上三个都对

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第5题

银行与支付机构合作开展跨境人民币结算业务，应审核支付机构提交的相关材料（）

A.《支付业务许可证》（许可业务范围无需包括互联网支付）

B.法人营业执照副本

C.组织机构代码

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第6题

机构客户存管业务开户方式目前支持银行单方开户（即客户到银行柜台单方办理存管业务开户）。（）

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第7题

会计机构、会计人员应当按照()规定的具体程序、要求审核原始凭证。

A.《会计法》

B.《企业会计准则》

C.国家统一的会计制度

D.《总会计师条例》

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第8题

落地审核业务范围包括（）

A.全部信贷资金支付

B.超过客户限额的自有资金资金支付

C.超过落地支付限额的自有资金支付业务

D.按照相关管理办法经办行认为需要落地审核的其他支付业务

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第9题

银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时，均应审核境内机构上一笔结汇（包括意愿

银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时，均应审核境内机构上一笔结汇(包括意愿结汇和支付结汇)资金使用的真实性与合规性。()

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第10题

行政事业单位应当根据管理制度，结合本单位内部控制建立与实施的实际情况，明确相关内设机构、管

理层级及岗位的职责权限，按照规定的方法程序和要求，有序开展内部控制报告的编制、审核、报送、分析使用等工作。()

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第11题

按要求组织开展“涉案账户”倒查。按照“谁开账户谁负责”原则，通过多种方式核实涉案账户开户机构开立账户环节合规情况，查摆问题，切实压垮涉案账户开户量（）。

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