题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

在与客户业务关系存续期间，持续审查保存的客户资料及其日常经营活动、金融交易记录，持续关注客户交易情况与其身份信息的匹配程度，确保客户进行的交易符合银行机构对（）的认识

A.客户身份

B.业务

C.风险状况

D.资金来源及去向

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有2位网友选择 D，占比25%
· 有2位网友选择 BC，占比25%
· 有1位网友选择 AD，占比12.5%
· 有1位网友选择 AC，占比12.5%
· 有1位网友选择 ABC，占比12.5%
· 有1位网友选择 C，占比12.5%

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“在与客户业务关系存续期间，持续审查保存的客户资料及其日常经营…”相关的问题

第1题

在与客户的业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。（)

点击查看答案

第2题

在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。对（）

点击查看答案

第3题

在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。（)

点击查看答案

第4题

在与客户的业务关系存续期间，应当根据客户风险等级，对客户账户交易情况进行持续监控

点击查看答案

第5题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存

续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()

点击查看答案

第6题

按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有？（)A、在与客

按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有？()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。

点击查看答案

第7题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。（)

点击查看答案

第8题

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户尽职调查措施。（）

点击查看答案

第9题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（)，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取()，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

点击查看答案

第10题

在与客户的业务关系（)期间，公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A.持续

B.继续

C.办理

D.存续

点击查看答案

第11题

金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（)

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信