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[单选题]

各总部、分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案,保存期限应不少于:()。

A.3年

B.4年

C.5年

D.20年

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

根据《申万宏源证券有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》,反洗钱工作档案保存期限应不少于()年,其中,客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于()年?

A.5；10

B.5；20

C.10；20

D.10；15

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第2题

对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:A.处五十万元以

对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

A.处五十万元以上五百万元以下罚款

B.处五十万元以上二百万元以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

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第3题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。()

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第4题

所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

此题为判断题(对，错)。

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第5题

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:A.了解客户的真实身份。B.了解客户的交易目的和性质。C.了解

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：

A.了解客户的真实身份。

B.了解客户的交易目的和性质。

C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。

D.作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

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第6题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。()

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第8题

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并()。A、报告

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并()。

A、报告客户大额交易行为

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

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第9题

对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。()

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