题目内容
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[主观题]
通过电话无法核实的业务，可采取()等途径与客户核实，尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。
通过电话无法核实的业务，可采取（)等途径与客户核实，尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。
A.邮寄
B.上门核实
C.通过业务部门
D.关联单位
E.第三方平台
提问人：网友15***596
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
B.个人预留
C.单位预留
D.常来办理业务的财务人员
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第2题
仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时,受理网点可以()
A.要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
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B.网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。
C.要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。
D.要求客户提供公安机关证明。
第3题
分(支)行可区别客户风险程度，对于客户身份证件真实性、有效性鉴别无误，人、证与联网核查结果一致，且能说明开户理由及用途，但无法当时提供相关辅助证明资料的，可先行为客户办理开户手续，同时将账户暂时控制为“只进不出”状态，待客户补充相关证明资料或上门核实无误后，立即恢复账户的正常使用。()
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此题为判断题(对，错)。
第4题
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。
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A、②③④⑤⑥
B、①②④⑤⑥
C、①②③④⑥
D、①②③④⑤⑥
