题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在与客户业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务。
A.酌情
B.持续
C.中止
D.特殊情况通融
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
A.酌情
B.持续
C.中止
D.特殊情况通融
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 与客户终止业务关系
D. 向公安机关报案
A.中止办理业务
B.继续办理业务
C.终止办理业务
D.无需采取其他措施
B.《现场检查事实认定书》
C.《执法检查意见书》
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门
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