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[多选题]
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
提问人:网友huiyangbahu
发布时间:2022-01-06
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
A. 单笔金额人民币5000元的现金汇款
B. 单笔金额人民币2万元的票据兑付
C. 单笔金额1000美元的现钞兑换
D. 单笔金额5000美元的现金汇款
此题为判断题(对,错)。
A. 1万元1000美元
B. 1万元1万美元
C. 10万元1万美元
D. 10万元1000美元
A.首次与客户建立关系时
B.客户身份发生变更时
C.发现客户账户、资金情况异常时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
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