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对于同一自然人在同一家银行开立个人结算账户累计（)以上的，银行应将相关账户列为重点监测对
对于同一自然人在同一家银行开立个人结算账户累计()以上的，银行应将相关账户列为重点监测对象。
提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
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C.15
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第5题
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第6题
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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（)以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
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A.3户
B.5户
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D.15户
第7题
自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户。对于客户已于2016.11.30以前开立一个（含）以上Ⅰ类户的，且账户状态为非销户状态的，2016.12.1以后也可再开立一个Ⅰ类户（）
第9题
自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立（)Ⅰ
自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立()Ⅰ类户。
第10题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告（）
A.5
B.10
C.15
D.20
