更多“下列哪类不属于反洗钱专员应在日常业务开展和管理中主动识别()…”相关的问题
第1题
下列不属于反洗钱自律组织所需承担的反洗钱职责的是()
A、开展反洗钱宣传培训
B、制定反洗钱工作指引
C、定期向国务院有关部门通报反洗钱工作情况
D、强化反洗钱业务自律约束
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第2题
反洗钱岗位人员包括()。
A.反洗钱工作负责人
B.反洗钱合规官
C.反洗钱合规专员
D.反洗钱情报专员
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第3题
网上银行开展的代收与代付费业务属于哪类服务?()A.信息服务类B.查询类C.交易类D.扩展业务
网上银行开展的代收与代付费业务属于哪类服务?()
A.信息服务类
B.查询类
C.交易类
D.扩展业务类
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第4题
反洗钱岗位人员包括哪些?()
A.反洗钱工作负责人
B.反洗钱合规官
C.反洗钱合规专员
D.反洗钱情报专员
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第5题
日常管理考评以下哪类系数()
A.业务日常考评
B.主管日常考评
C.新人日常考评
D.服务日常考评
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第6题
反洗钱岗位人员包括那些?()A 反洗钱工作负责人B 反洗钱合规官C 反洗钱合规专员D 反洗钱情报专
反洗钱岗位人员包括那些?()
A 反洗钱工作负责人
B 反洗钱合规官
C 反洗钱合规专员
D 反洗钱情报专员
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第7题
下列哪类业务不属于国内异地中行间的资金汇划业务?()
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第8题
反洗钱岗位人员包括()。
A.反洗钱工作负责人
B.反洗钱合规官
C.反洗钱合规专员
D.反洗钱情报专员
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第9题
下列哪类业务不属于国内异地中行间的资金汇划业务?()
A.TN业务
B. TP业务
C. TE业务
D. TW业务
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第10题
根据部门业务规划,处理乘务分部员工绩效等相关数据的统计及发布、负责乘务日志数据管理、乘务员休假安排、相关作业指导书修订、部门、中队活动/文化的宣传及日常行政事务开展等事务,确保达成客舱服务和安全运行的目标()
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第11题
下列哪类业务不属于《征信业管理条例》规范的业务()。
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