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[单选题]

各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后，每年至少重新认定次（）

A.1

B.2

C.3

D.4

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-27

参考答案

A、1

解析：2019年柜员等级理论考试（法律合规部）

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ABCD

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第1题

反洗钱培训，金融机构每年至少要开展（)次。

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第2题

各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（)

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第3题

牵头行社至少要每年组织各成员行社开展一次联合贷后检查，形成检查报告报省联社（）

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第4题

局部振动监测每年至少测定（)次。A.1B.2C.3

局部振动监测每年至少测定()次。

A.1

B.2

C.3

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第5题

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备()名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少()名反洗钱工作联络员。

A.2;1

B.1;1

C.1;2

D.2;2

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第6题

各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（)

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第7题

县级行社风险管理部门对贷款的贷后风险监测，至少()对客户部门贷后管理情况进行一次现场检查。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第8题

建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的()，通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。

A.风险预警指标

B.风险监控阀值

C.敏感性指标

D.风险测量阀值

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第9题

为了建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的（），通系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。

A.风险预警指标

B.风险监控阀值

C.敏感性指标

D.风险测量阀值

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第10题

大额支付系统一笔往账连续发送（)次后尚未成功的，必须重新生成一笔新业务发起。A.2B.3C.4D.5

大额支付系统一笔往账连续发送()次后尚未成功的，必须重新生成一笔新业务发起。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第11题

各行社领导对其中心金库每季度不定期查库至少次（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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