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第1题
境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。（）
A. 了解客户及其交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 了解交易的实际受益人
D. 妥善保存客户身份资料和交易记录
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第2题
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务不包括（）。
A. 按照规定报送信息
B. 坚持收益性优先原则
C. 严格进行交易真实性和合规性审查
D. 履行反洗钱和反恐融资义务
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第3题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、（），及时修改和完善相关制度。
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第4题
网点客户经理应取得行内初级理财师及以上资质认证或总行认可的社会理财师证书,销售基金等产品的客户经理应取得行业监管从业资格。()
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第5题
业主不得私自出借、挪用智能POS、电话POS、点(验)钞机、保险箱等建设银行为其配置的机具设备,不得将机具设备带离服务点。()
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第6题
客户经理在上交客户时,不需要主管审批()
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第7题
分期通经办人验证客户是否在预授信客户名单内后需按照“亲见本人、亲见签名、亲见证件原件”的要求受理客户申请。()
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第8题
针对推送到员工渠道-主动的商机,只有营销主管可对商机进行分配。()
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第9题
公司账户久悬期间依旧计提利息,结付利息。()
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