题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
提问人:网友bettylu
发布时间:2022-01-06
A.人民银行反洗钱管理部门
B.省联社反洗钱管理部门
C.总部反洗钱管理部门
D.公安机关
A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.涉及特定的高风险业务
D.涉及重特大金融案件,且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。()
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