题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户支取存款金额超过5万元以上的（含5 万元），外币超过等值1万美元的，应（）

A.在存单背面登记客户身份证号码和姓名

B.核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件

C.登记《大额取现预约登记簿》

D.代理他人取款的，还需要在存单背面登记代理人身份证号码和姓名

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

个人通知存款最低起存金额，为人民币或等值人民币（）元；最低支取金额，为人民币或等值人民币（）元。

A. 50000、50000

B. 5000、10000

C. 10000、10000

D. 50000、10000

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第2题

人民币“双利丰”支取金额不足5万元,外币“双利丰”支取金额不足1000美元,均按()存款利率计息

A.活期

B.1天通知

C.7天通知

D.三个月定期

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第3题

个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

A. 5万，1000

B. 5万，1万

C. 10万，1000

D. 1万，1000

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第4题

个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务的，应同时核对存款人本人和代理人的有效身份证件，将存款人本人的身份证件种类、号码以及代理人的姓名、身份证件种类、号码录入系统，并手工登记代理人联系方式;如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，还需说明原因，留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取，现金票据解付及其他现金的提取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

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第6题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，但无需对身份信息进行核查。（）

此题为判断题(对，错)。

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第7题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

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第8题

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

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