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[判断题]

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不用承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

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第2题

委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

A. 第三方

B. 金融机构

C. 上级单位

D. 其他

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第4题

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第5题

金融机构通过第三方识别客户身份的,客户身份识别的义务由第三方承担。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

我国的根本政治制度是( )。

A.人民代表大会

B.民主制

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第7题

金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第8题

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》提出()情形均不影响洗钱犯罪的审判和认定。

A.上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的

B.上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的

C.上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的

D.上游犯罪事实无法确认的

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第9题

融资租赁登记成功后,需到征信中心领取纸质登记文件。()

此题为判断题(对，错)。

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