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[判断题]

在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,证券期货业金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行二次复核。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒；非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示，无法提示的，继续提供转账（）

此题为判断题(对，错)。

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第3题

通过电话进行推销的正确语态应是()。

A.过分殷勤

B.掩盖什么事情那样努力掩盖其销售量

C.坦率、简练、高效率，表达礼貌而热情

D.不懂装懂

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第4题

选择重要议题,即针对诸多需要考虑的议题,确定最()和最()的事项。

A.重要

B.主要

C.简单

D.紧迫

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第5题

FATF的指引最佳实践文件等,不是评估一国标准执行情况的强制性依据,仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

消费者掌握系统的消费知识和经验,主要依靠无意记忆。该说法()。

此题为判断题(对，错)。

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第7题

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

根据网点尾箱管理相关规定,负责邮储网点尾箱维护及主尾箱的领用、使用的是()。

A.营业主管

B.个人柜员

C.业务主管

D.网点支行长

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第9题

国家对限制进口或者出口的货物,实行什么样的管理()。

A、配额

B、许可证

C、配额和许可证

D、进出口自动许可

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