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金融机构在落实客户身份识别制度过程中必须坚持差异性原则才能为有效识别和报告交易奠定基础。()

[判断题]

金融机构在落实客户身份识别制度过程中必须坚持差异性原则才能为有效识别和报告交易奠定基础。（)

提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07

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第1题

在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.A.客户身份识别制度

B.B.客户资信识别制度

C.C.客户身份核查制度

D.D.客户资信审批制度

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第2题

金融机构应当按照规定建立和实施（)。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度

金融机构应当按照规定建立和实施()。

A、反洗钱内控制度

B、反洗钱培训制度

C、客户身份识别制度

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第3题

金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

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第4题

建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？

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第5题

客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应()

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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第6题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。A.居民身份识别B.

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。

A.居民身份识别

B.客户身份识别

C.公民身份识别

D.法人身份识别

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第7题

反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。（）

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第8题

在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（)

在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。()

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第9题

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行

政主管部门制定。()

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第10题

金融机构应当保存的客户身份资料包括()

A.记载客户身份信息、资料

B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.客户家庭成员情况

D.金融机构反洗钱制度

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