题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
机构对其开立的金融机构往来账户进行销户时凭机构（）办理。
A.开户申请书
B. 通知书
C. 撤销账户申请书
D. 外汇经营许可证
提问人：网友tlan43
发布时间：2022-01-07
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A.企业法人营业执照
B. 外债登记证
C. 外汇经营许可证
D. 通知书
E. 组织机构代码证
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第2题
外汇指定银行为机构开立金融机构往来账户凭（）以及各金融机构要求提供的开户申请书、法人代表授权书等相关文件办理开户手续
A．企业法人营业执照
B．外债登记证
C．外汇经营许可证
D．通知书
E．组织机构代码证
第3题
以下账户不在对账账户范围内的是（)。
A.存款人在农业银行各级营业机构开立的结算账户
B.存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行卡账户及存折类账户
C.农业银行系统内上、下级行之间的资金往来账户
D.农业银行与其他金融机构之间开立的结算账户
第5题
境外人民币银行结算账户操作规程不适用于以下哪几类账户？（）
A．境外中央银行（货币当局）在境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户，根据人民银行的其他相关规定办理
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B．境外商业银行因提供清算或结算服务在境内银行业金融机构开立的同业往来账户
C．合格境外机构投资者依法在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户
D．境外中央银行（货币当局）、香港及澳门地区人民币业务清算行和跨境贸易人民币结算境外参加银行等机构，因投资银行间债券市场的人民币资金需要开立账户
E．以上都是
第6题
以下关于＜爱国者法案＞说法正确的是:（)
A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD
B.禁止为空壳银行开立代理账户
C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位
D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享
第7题
关于对新开机构账户开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的说法正确的是（）
A.机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B.金融机构认为声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释
C.金融机构认为声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释
D.机构账户识别为消极非金融机构的，金融机构应当识别其控制人，并获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人
第8题
境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户时，应对其提供的（）或者（）、法定代表人或指定签字人的有效身份证件等开户证明文件，进行真实性、完整性及合规性审查。
A.境外登记注册文件
B. 监管部门批准成立的证明
C. 外汇局核准件
D. 人民银行核准件
第9题
按其属性，境内机构外汇账户主要分为（）外汇账户以及金融机构往来账户和其他存款账户（如现钞代保管账户、临时账户等）。
A.资本项目
B. 保证类
C. 经常项目
D. 保证金类
E. 资产项目
第10题
境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户时，应对其提供的()或者()、法定代表人或指定签字人的有效身份证件等开户证明文件，进行真实性、完整性及合规性审查。
境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户时，应对其提供的（)或者（)、法定代表人或指定签字人的有效身份证件等开户证明文件，进行真实性、完整性及合规性审查。
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A.境外登记注册文件
B.监管部门批准成立的证明
C.外汇局核准件
D.人民银行核准件
